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제8기 정기주주총회

14.04.07





주주총회소집 결의














































1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2014-03-21 09 : 00
3. 장소 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO복지관
4. 의안 주요내용 1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

2) 부의안건

- 제1호의안 : 제8기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임)

- 제3호의안 : 감사 선임의 건

- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2014-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌
감사위원) 참석여부
참석
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 -

[이사선임 세부내역]












































성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김수경 1956-12-25 2 재선임 (주)노루페인트 대표이사 (주)노루페인트 대표이사 미)보스턴대 경영대학원 한국
신준 1959-07-02 2 재선임 (주)노루페인트 전무 (주)노루페인트 전무 연세대 경제학과 한국
기동춘 1959-06-15 2 신규선임 (주)노루페인트 기술연구소장 (주)노루페인트 상무 전남대 화학공학과 한국

[감사선임 세부내역]


























성명 생년월일 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력 현직 최종학력 국적
홍익선 1954-01-15 3 신규선임 상근 (주)임파크 관리담당 임원 - 국민대 경영학 한국

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